桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》;
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%
五、备查文件
本次会议由广西嘉合律师事务所韦坚律师、杨莉律师出席见证,并出具《法律意见西藏日报广告代理书》认为:桂林广陆数字测控股份有限公司2014年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效
(1)出席本次会议的股东或股东代表共3名,代表有表决权股份41,708,793股,占公司总股本的28.9436%其中,现场出席的股东或股东代表为3名,代表有表决权股份41,708,793股,占公司总股本的28.9436%;参与网络投票的股东为0名,代表有表决权股份0股,占公司总股本的0.0000%
(3)见证律师列席了会议本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
4、召开时间:
6、会议出席情况:
三、议案审议表决情况
9、审议通过《关于业西藏日报电子报绩承诺实现情况的专项说明》;
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%其中,中小投资者的表决结果:同意5,872,115股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案其中议案5、7、8、9、10需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露议案5以股东大会特别决议表决方式通过
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表西藏日报数字报决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%其中,中小投资者的表决结果:同意5,872,115股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
5、审议通过《公司2014年度利润分配预案》;
5、现场会议召开地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室
8、审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》;
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%
4、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》;
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
2、主持人:公司董事长彭朋先生
表决结果为:同意票41,西藏日报藏文数字708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%其中,中小投资者的表决结果:同意5,872,115股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
二、会议召开与出席情况
1、召集人:公司第五届董事会
1、审议通过《公司2014年度董事会报告》;
2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》;
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所西藏日报2015招聘持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%
(1)现场会议时间为:2015年5月20日(星期三)下午14:00;
一、重要提示
(2)网络投票时间为:2015年5月19日～2015年5月20日;
10、审议通过《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
本次会议的通知已于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况
四、律师出具的法律意见:
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持西藏日报社电话表决权的0.0000%其中,中小投资者的表决结果:同意5,872,115股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
6、审议通过《2015年度申请银行授信额度的议案》;
特此公告
2、广西嘉合律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2014年度股东大会之律师见证法律意见书》
(2)公司部份董事、监事及高级管理人员出席了会议
7、审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》;
表决结果为:同意票41,708,793股,占出席会议股东所持表决权的100.0000%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%其中,中小投资者的表决结果:同意5,872,115股,占出席会议中西藏日报藏文电子版小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
二〇一五年五月二十日
1、公司2014年度股东大会决议;
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