兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)
(4)确认并发送投票结果
4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理
guilin guanglu measuring instrument co., ltd
证券代码: 证券简称:广陆数测公告编号:2015-41
第十二条 公司的经营宗旨:诚信为本、科技立业,将公司办成为数显量具、量仪行业国内领先、国际一流的企业,为股东创造价值、为职工创造机会、为社会创造财富
第十二条 公西藏日报社司的经营宗旨:诚信为本、科技立业、勇于创新,将公司办成为文化传媒、数显量具、量仪行业国内领先、国际一流的企业,为股东创造价值、为员工创造机会、为客户创造价值、为社会创造财富
附件2:
1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司更名的议案》;
截至2015年月日,本单位(本人)持有桂林广陆数字测控股份有限公司股票股,拟参加公司2015年第二次临时股东大会
公司第五届董事会第九次会议决议
(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行
为了体现公司双主业发展的战略布局,实现公司未来产业规划,扩大公司影响力,增强企业整体竞争能力同意公司名称由“桂林广陆数字测控股份有限公司”更名为“东方时代网络西藏日报在线阅读传媒股份有限公司”(已于2015年6月9日获国家工商行政管理总局名称核准;(国)名称变核内字[2015]第1568号)
《关于公司更名的议案》
赞成
原章程
3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年7月1日15:00至2015年7月2日15:00期间的任意时间
股东账户:
会议决定公司于2015年7月2日召开公司2015年第二次临时股东大会
本议案需提请公司股东大会审议
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
委托人签名(盖章): 身份证号码(营业执照号):
出席人姓名: 身份证号码:
[详细内容见刊登于,在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;
反对
2、授权委托书
二〇一五年六月十三日
证券代码保持不变
特此通知
本议案需提请公司股东大会审议并授权西藏日报数字报刊董事会办理相关工商变更事宜
回 执
委托书有效期限:
联系电话:
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
六、其他事项:
注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效;3、授权委托书用剪报或复印件均有效
变更为:“oriental times media corporation”
第五届董事会第九次会议决议的公告
1
受托人签名: 身份证号码:
七、备查文件
《修改的议案》
授 权 委 托 书
会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
第四条公司注册名称:桂林广陆数字测控股份有限公司
修改为
受托日期:年月西藏日报广告代理日
2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《修改的议案》;
编号
桂林广陆数字测控股份有限公司
3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《对原公司管理制度文件的原公司名称修改的议案》;
桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2015年6月5日以邮件方式发出会议通知,2015年6月12日上午9:00 在本公司会议室以通讯方式召开,本公司董事共9名,实际参加会议的董事8名,其中:李佳蔓女士因个人原因缺席会议公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定会议决议有效
弃权
公司证券简称:东方网络
第四条公司注册名称:东方时代网络传媒股份有限公司
原公司英文名称为:“guilin guanglu西藏日报电子 measuring instrument co., ltd”
年月日
股东单位名称或姓名(签字盖章):
持股数量:股股东帐号:
2
oriental times media corporation
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择ca证书登录;
议案名称
附件1:
附件:1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
由于公司名称进行变更,因此原公司管理制度等文件中的原公司名称也进行相应变更管理制度的条款及内容不变
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